「保税维修方案」
紧急事件来自这两个国家的贸易诈骗，不得不看

来源：敏捷保税仓储物流配送（http://www.baoshuicc.com/）日期：2024-10-08 05:32 浏览：50

这几日发生了许多不法贸易欺诈的事件，其中乌干达不法商人针对我国出口企业的贸易欺诈案件，对我国贸易发展起到了前所未有的警示作用；

据了解，此类案件的诈骗手法具有较强相似性，归纳如下：

一、冒用乌干达或国外知名企业（或其子公司）名义，在乌干达境内注册中介公司，利用其知名度及信息资料行骗，伪造文件、签章「保税维修方案」及职员身份，签订虚假合同；

二、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易，提货后拒不付款甚至失联。

因此，建议国内相关企业与涉及乌干达客商交易时提高警惕，注意以下几点：

一是避免以上述高风险付款方式进行交易，尽量采用信用证方式支付以降低风险；

二是谨慎选择贸易夥伴，仔细甄别外方信息，多渠道方了解对方资信状况，包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息；

叁是案件发生后，及时采取适当法律手段维护自身权益、力争减小损失，并向主管部门及使馆经商处反映情况。

【现将典型案例介绍如下，供参考】：

案情一

A公司通过SAT中介公司得知南非AGCA公司求购烧碱的信息，随后与之签订了货值为53万美元的合同，约定付款方式为OA30天。货物抵达蒙巴萨港后「保税维修方案」，C公司多次催促买方联系人K付款，但遭到拒绝。此后，28个货柜中的19个被相继提运乌干达，9个货柜滞留蒙巴萨港仍未提出，且产生巨额滞港费「保税维修方案」。后经向AGCA公司核实，其并未在乌干达开设工厂，且公司没有上述姓名的工作人员。据悉，SAT是一家由乌干达不法商人假借国外知名「保税维修方案」公司的名头在乌干达境内注册的公司，该不法商人在乌境内注册了十多家类似的公司，其目的是为实施商业诈骗提供便利。

紧急事件来自这两个国家的贸易诈骗，不得不看